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2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議
2012/2/27
2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議
2月27日, 2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)在公司老辦公樓三樓會(huì)議室召開。出席本次會(huì)議的股東及股東代表13名，其他董事、監(jiān)事和高級管理人員一并參加，公司董事長施衛(wèi)東先生主持本次會(huì)議，上海市錦天城律師事務(wù)所指派律師對本次會(huì)議進(jìn)行了見證。
與會(huì)股東及股東代表經(jīng)認(rèn)真審議，以現(xiàn)場記名投票表決方式逐項(xiàng)審議了以下議案：
一、審議通過《公司擬修改部分超募資金使用計(jì)劃的議案》，同意公司將使用超募資金4500萬元用于實(shí)施購買經(jīng)營用地并建設(shè)倉儲(chǔ)基地修改為使用超募資金2500萬元用于實(shí)施購買經(jīng)營用地并建設(shè)倉儲(chǔ)基地；將使用超募資金2500萬元用于注冊設(shè)立浙江德力水晶玻璃有限責(zé)任公司項(xiàng)目修改為使用超募資金1500萬元用于注冊設(shè)立浙江德力水晶玻璃有限責(zé)任公司項(xiàng)目。
二、審議通過《關(guān)于使用部分超募資金注冊設(shè)立全資子公司-鳳陽德祥新材料有限公司（暫定名）議案》，同意公司使用超募資金2000萬元注冊設(shè)立全資子公司鳳陽德祥新材料有限公司。
三、審議通過《關(guān)于使用部分超募資金對全資子公司-滁州德力晶質(zhì)玻璃有限公司增資的議案》，同意公司使用超募資金8000萬元對全資子公司滁州德力晶質(zhì)玻璃有限公司增資，增資后滁州德力晶質(zhì)玻璃有限公司注冊資本為1.3億元。
皖公網(wǎng)安備 34112602000162號